公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-015



证券代码：831256 证券简称：新疆银丰 主办券商：湘财证券



新疆银丰现代农业装备股份有限公司



关于监事人员变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年2月11日审议并通过：



公司监事会于近日收到公司监事何辉先生的书面辞职报告,何



辉先生因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。按照《公司法》及《公司章程》的规定, 根据股东中新建国际农业合作有限责任公司推荐，公司将补选新任监事, 公司监事会提名晏芳女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满止。



本次会议召开15日前以书面、邮件、短信及邮件方式方式通知



全体股东，实际到会股东37人，持有公司股份108,100,000股，占



股份总数的97.39%，会议由董事长韩鑫玉主持。



以上决议表决情况为：



该议案有效表决权股份总数为108,100,000.00股，经表决，同



公告编号：2018-015



意股数 107,519,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.4625%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数581,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.5375 %。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事晏芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



何辉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



按照《公司法》及《公司章程》的规定, 根据股东中新建国际农



业合作有限责任公司推荐，公司将补选新任监事, 公司监事会提名晏



芳女士为公司第三届监事会监事候选人。任期自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满止。



(二)对公司生产、经营上的影响



何辉监事职务由晏芳承接，何辉的辞职不影响公司相关工作的正常进行。



三、备查文件



（一）第三届监事会第四次会议决议；



（二）2018年第一次临时股东大会决议。



公告编号：2018-015



新疆银丰现代农业装备股份有限公司



监事会



2018年2月12日




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