公告日期：2017-07-20

新疆银丰:2017年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年7月19日

2、会议召开地点：乌鲁木齐市天山区五星南路350号公司会议

室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长韩鑫玉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

新疆银丰现代农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www．neeq．com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的

召集与召开程序、召集人与出席人员资格、议案的审议与表决程序，

均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合
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