公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-130

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：民生证券
杭州佳和电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章第一百条 董事可以在任 第五章第一百条 董事可以在任
期届满以前提出辞职。董事辞职应向董 期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
日内披露有关情况。 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的董事 低于法定最低人数时，或因独立董事辞就任前，原董事仍应当依照法律、行政 职导致董事会或专门委员会中独立董法规、部门规章和本章程规定，履行董 事所占比例不符合法律法规的规定，或事职务。发生上述情形的，公司应当在 独立董事中没有会计专业人士时，在改
2 个月内完成董事补选。 选出的董事就任前，原董事仍应当依照
除前款所列情形外，董事辞职自辞 法律、行政法规、部门规章和本章程规
职报告送达董事会时生效。 定，履行董事职务。发生上述情形的，
公司应当在 2 个月内完成董事补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。

第五章第一百零六条 董事会形 第五章第一百零六条 董事会形式

公告编号：2023-130

式下列职权： 下列职权：

( 一 ) 召集股东大会，并向股东大会 (一 )召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、
董事会……
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