公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-005
证券代码:831254 证券简称:平方科技 主办券商:兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 6 日 以书面方式发出
5.会议主持人:高龙乾先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-005
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案;
1.议案内容:
内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在www.neeq.com.cn 上披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露 相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定;
(2)、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司
年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格 式模板》等规则的要 求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合 实际的情况,公司 2023 年年度 报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案;
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案;
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,请审议《2023 年年度利润分配预案》。公司拟定
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2023 年不做利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案;
1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<募集资金专项报告>》的议案;
1.议案内容:
审议公司《2023 ……
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