公告日期：2023-04-18

证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十七条 股东大会是公司的权力机构，应 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使
下列职权： 下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

(十二)审议批准本章程第三十八条规定的担 (十二)审议批准本章程第三十八条规定的担
保事项； 保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十四)审议股权激励计划； (十四)审议股权激励计划；

(十五)公司与关联方发生的成交金额（提供担 (十五)公司与关联方发生的成交金额（除提供保除外）占公司最近一期经审计净资产 10%以 担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以
上且超过 100 万元的交易，或者占公司最近一 上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近
期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股 一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交
东大会审议。 股东大会审议。

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三十八条 公司下列重大担保行为，须经股 第三十八条 公司下列重大担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的……
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