公告日期：2023-01-06

深圳市平方科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园
7 栋 4 层 B 座 JK 单位

主办券商:兴业证券

住所：福州市湖东路268号

2023年1月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市平方科技股份有限公司（加盖公章）
2023/1/3



目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 11 -
三、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
四、 有关声明 ......- 16 -
五、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司 指 深圳市平方科技股份有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人

管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员

《公司章程》 指 《深圳市平方科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

本次发行、本次股票发行、 指 深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次
本次定向发行 股票定向发行

《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效
的股份认购协议》

发行对象、认购人 指 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合

伙）、陶梦、杨斌

兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 广东卓建律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 深圳市平方科技股份有限公司

证券简称 平方科技

证券代码 831254

主办券商 兴业证券

所属层次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。