公告日期：2022-11-08

深圳市平方科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能

科技园 7 栋 4 层 B 座 JK 单位

主办券商：兴业证券

住所：福州市湖东路 268 号

2022 年 11 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录

目录 2
释义 3

一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 9
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
四、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19
五、 中介机构信息 ...... 20
六、 有关声明 ...... 22
七、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司 指 深圳市平方科技股份有限公司

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员

《公司章程》 指 《深圳市平方科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

本次发行、本次股票发行、 指 深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票
本次定向发行 定向发行

《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效的股
份认购协议》

发行对象、认购人 指 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）、陶梦、
杨斌

兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 广东卓建律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 深圳市平方科技股份有限公司

证券简称 平方科技

证券代码 831254

所属层……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。