公告日期：2022-03-09

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：何新强先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第四届董事会 7 名董事已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根

据《公司法》及公司《章程》的规定，选举何新强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：



公司第四届董事会 7 名董事已于 2022 年第一次临时股东大会审议通过，根

据《公司法》及公司《章程》的规定，选举何燕航先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘何新强先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现提议续 聘何新强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用



公司现任独立董事江奇、张建峰、邓近平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘何燕航先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议续聘何燕航先生为公司副总经理，协助总经理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用



公司现任独立董事江奇、张建峰、邓近平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘李璋献先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：



为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，提议续聘李璋献先生为公司财务总监，负责公司的财务工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用



公司现任独立董事江奇、张建峰、邓近平对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘李璋献先生为公司董事会……
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