库马克:第五届监事会第一次会议决议公告
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2020-05-29 15:38:24
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公告日期:2020-05-29


公告编号:2020-034

证券代码:831251 证券简称:库马克 主办券商:民生证券
深圳市库马克新技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点:深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 17 日 以书面方式、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:张中丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第五届监事会成员已经由 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次职工代表大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会选举

公告编号:2020-034

张中丽女士为公司第五届监事会主席。张中丽女士为换届连任,任期三年,自本
次监事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 26 日。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本事项不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

深圳市库马克新技术股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 29 日

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