公告日期：2020-05-29

证券代码：831251 证券简称：库马克 主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日



2.会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李瑞常

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,728,467 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了

《关于修订<公司章程>的公告》（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.表决结果：



同意 52,728,467 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%，反对 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了

《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.表决结果：



同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了

《关于修订<董事会议事规则>的公告》（2020-015），本次会议的具体内容参见上述公告。





2.表决结果：



同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了

《关于修订<对外投资管理制度>的公告》（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.表决结果：



同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》



1.议案内容：



公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了

《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.表决结果：



同意 52,728,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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