公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-007
证券代码:831250 证券简称:维涅斯 主办券商:东莞证券
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日
5.会议主持人:吴坤燊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com.cn上披露的《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号2018-009)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-007
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
董事会
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