公告日期：2017-05-22

证券代码：831250 证券简称：维涅斯 主办券商：东莞证券



浙江维涅斯装饰材料股份有限公司



董事、监事及高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



1.任免基本情况



1.1.任免的基本情况



1.1.1 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第一次



临时股东大会于 2017年5月20日审议并通过：



选举吴坤燊先生、杨芳女士、黄建英女士、李在华先生、杨俊先生为公司第二届董事会成员，任期三年。



选举李小芯女士、林奇先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。



选举王志清先生为公司第二届高级管理员，任期三年。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份29000000股，占公司股份总数的100%，本次会议由



董事长吴坤燊先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司章程》及《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司股东大会议事规则》。



以上决议表决情况具体见公司于2017年5月22日在全国中小企



业股份转让系统平台披露的公告号为2017-012的《浙江维涅斯装饰



材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》。



1.1.2 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第



一次会议于2017年5月20日审议并通过：



选举吴坤燊先生为第二届董事会董事长，聘任杨芳女士为公司总经理、聘任黄建英女士为公司财务总监，黄建英女士为公司董事会秘书。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长吴坤燊



先生主持，公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



1.1.3 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第



一次会议于 2017年5月20日审议并通过：



选举李小芯女士为第二届监事会主席。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由过半数监事推



举李小芯女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。



1.1.4 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于



2017年5月16日审议并通过：



选举牛月亮先生为公司职工代表监事，任期三年。



与公司股东大会选举的股东代表监事李小芯女士、林奇先生共同组成公司第二届监事会。



1.2.被任免董监高人员情况



该任命董事长吴坤燊先生持有公司股份20300000股，占公司股



本的70%。



该任命董事兼总经理杨芳女士持有公司股份3700000股，占公司



股本的12.76%。



该任命董事兼董事会秘书黄建英女士持有公司股份0股，占公司



股本的0%。



该任命董事兼财务总监黄建英女士持有公司股份0股，占公司股



本的0%。



该任命董事李在华先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命董事杨俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命股东代表监事李小芯女士持有公司股份0股，占公司股本



的0%。



该任命股东代表监事林奇先生持有公司股份0股，占公司股本的



0%。



该任命职工代表监事牛月亮先生持有公司股份0股，占公司股本



的0%。



该任命高管王志清先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。



1.3.任命/免职原因



公司董监高成员换届选举。



2.上述人员任免对公司的影响



2.1.对公司生产经营的影响：



本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司法》及《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司章程》的有关规定进行正常换届，公司本次换届后的董事、监事、高管和换届前的人员均保持一致，无实质性变动。此次换届未导致……
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