公告日期:2016-12-22
公告编号:2016-016
证券代码:831250 证券简称:维涅斯 主办券商:东莞证券
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一次临
时股东大会于2016年12月21日审议并通过:
任命杨俊为公司董事,任职期限为2016年12月21 日至2019
年12月20 日的议案。
本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东,实际到会
股东3人,持有公司股份29,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由吴坤燊主持。
以上决议表决情况为:
同意股数29,000,000.00 股,占出席股东大会有表决权股份数
量的100.00%,反对股数0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的
0%,弃权股数0 股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-016
该任命董事杨俊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
由于原董事辞职,补选新董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司生产、经营上的影响
未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《2016 年第一次临时股东大会决议》
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
董事会
2016年12月21日
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