公告日期:2015-08-25
公告编号:2015-014
证券代码:831250 证券简称:维涅斯 主办券商:东莞证券
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董事会第六次会议于2015年8月25日14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2015年8月22日向各位董事发出。本次会议由董事长吴坤燊先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《2015年半年度报告》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
2、《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司2015年半年度报告》
特此公告。
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
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