公告日期:2015-04-17
公告编号:2015-007
证券代码:831250 证券简称:维涅斯 主办券商:东莞证券
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2015年4月16日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李小芯主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《2014年度报告及摘要》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(二)审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(三)审议通过《2014年度财务决算及2015年度预算报告》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
(四)审议通过《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2015-007
三、备查文件
《浙江维涅斯装饰材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
浙江维涅斯装饰材料股份有限公司
监事会
二〇一五年四月十六日
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