公告日期：2015-03-20

　　 公告编号：2015-004

证券代码：831250 证券简称：维涅斯 主办券商：东莞证券

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年2月27日

2.会议召开地点：浙江维涅斯装饰材料股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴坤燊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份29,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司审计机构的议案》议案

公告编号：2015-004

1.议案内容

公司决定不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：-

律师姓名：-

结论性意见：无

四、备查文件目录

浙江维涅斯装饰材料股份有限公司

董事会

2015年2月27日


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