公告日期：2022-04-25

证券代码：831247 证券简称：盛帮股份 主办券商：国金证券
成都盛帮密封件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日，以短信、
电话、邮件等方式。
5.会议主持人：赖喜隆
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董 事会议事规则》。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》
1.议案内容：

一、终止挂牌的具体原因

根据深圳证券交易所创业板上市委员会 2022 年 1 月 21 日召开
的 2022 年第 3 次会议审议结果，成都盛帮密封件股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2022 年 4 月20 日收到中国证券监督管理委员会同意公司创业板首次公开发行股票注册的批复。

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

二、终止挂牌后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所的上市。

三、异议股东保护措施

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定，“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，已获同
意到境内证券交易所上市的除外”，公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。

四、股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起在原向中国证监会或境内证券交易所申请公开发行股票并上市停牌类别的基础上，增加向全国股转公司主动申请终止挂牌停牌类别，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张爱民、张腾文、李新卫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作高效、顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理与本次终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公告：成都盛帮密封件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告》，公告……
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