公告日期：2022-03-30

公告编号： 2022-014

证券代码： 831247 证券简称： 盛帮股份 主办券商： 国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2022 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点： 公司会议室

3. 会议召开方式： 现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2022 年 3 月 10 日，以邮件、

短信、电话等方式。

5. 会议主持人： 胡基林

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监

事会议事规则》。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2022-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2021 年度财务报表》 的议案

1.议案内容：

监事会对公司 2021 年度财务报告进行审议。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 2021 年年度报告》 及其摘要的议案

1.议案内容：

具体内容详见公告：《 2021 年年度报告》 2022-019；《 2021 年度

报告摘要》 2022-020。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 2021 年度财务决算报告》 的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2021 年度经营情

况，董事会指定财务部编制了《 2021 年度财务决算报告》。

公告编号： 2022-014

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 2021 年度监事会工作报告》 的议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《 2021 年度内部治理机制评估报告》 的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，董事会对公司内部治理机制情况进行充

分讨论和评估,并编制了《 2021 年度内部治理机制评估报告》。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号： 2022-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《 2022 年度财务预算报告》 的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2022 年度经营管

理计划，董事会指定财务部编制了《 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《 2021 年度利润分配方案》 的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营发展规划及资金使用计划，公司还需要大

量的现金满足日常运营和扩产投入，因此本次不派发现金红利和股票

红利，也不转增股本。利于公司经营业务发展，没有损害公司和股东

利益的情况。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2022-014

（八） 审议通过《 续聘 2022 年度会计师事务所》 的议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构。审计费用授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会……
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