公告日期：2022-03-30

公告编号： 2022-013

证券代码： 831247 证券简称： 盛帮股份 主办券商： 国金证券

成都盛帮密封件股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2022 年 3 月 29 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2022 年 3 月 10 日，以短信、

电话、邮件等方式。

5.会议主持人： 赖喜隆

6.会议列席人员： 高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董

事会议事规则》。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。公告编号： 2022-013

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度财务报表》 的议案

1.议案内容：

董事会对公司 2021 年度财务报告进行审议

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年年度报告》 及其摘要的议案

1.议案内容：

具体内容详见公告：《2021 年年度报告》 2022-019；《2021 年度

报告摘要》 2022-020。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》 的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2021 年度经营情公告编号： 2022-013

况，董事会指定财务部编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《董事、监事、高级管理人员 2021 年度考核》 的议

案

1.议案内容：

根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、

《监事会议事规则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴制度》

等相关制度及细则规定，对公司董事、监事、高级管理人员做 2021 年

度综合评价情况报告。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》 的议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公告编号： 2022-013

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》 的议案

1.议案内容：

公司总经理赖凯先生编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2021 年度内部治理机制评估报告》 的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，董事会对公司内部治理机制情况进行充

分讨论和评估,并编制了《2021 年度内部治理机制评估报告》。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张爱民、张腾文、李新卫对本项议案发表了同

意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。公告编号： 2022-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《2022 年度财务预算报告》 的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件的要求及公司 2022 年度经营管

理计划，董事会指定财务部编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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