公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-006

证券代码：831247 证券简称：盛帮股份 主办券商：国金证券
成都盛帮密封件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2022 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过了《关于召开成都盛帮密封件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议的议案》。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

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司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831247 盛帮股份 2022 年 2 月 10 日

优先股 - - -

恢复表决权优先 - - -

股


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2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
（七） 会议地点

成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号
二、 会议审议事项
（一）审议关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见：《关于拟修订<公司章程>公告》公告编号：2022-007 。上述议案存在特别决议议案； 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。除可现场办理登记手续外，

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还可通过电子邮件进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2022 年 2 月 15 日，上午 9:00-12:00

（三） 登记地点：董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄丽

电话：028-85772585

E-mail：sbzq@chsbs.com
（二） 会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自
理。
五、 备查文件目录
1、《成都盛帮密封件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《成都盛帮密封件股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

成都盛帮密封件股份有限公司
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