公告日期:2023-03-31
公告编号:2023-018
证券代码:831244 证券简称:星展测控 主办券商:民生证券
星展测控科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席李炜先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会对 2022 年度工作情况进行总结,并形成了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(报告编号:2023-021)及《2022 年年度报告摘要》(报告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据2022年度经营情况和财务状况及2023年度经营计划,编制了《2022年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 56,953,513.53 元,母公司未分配利润为 65,022,092.50 元。
为保障公司发展战略的顺利实施,更好地维护全体股东的长远利益,结合公
公告编号:2023-018
司 2023 年发展规划,从公司实际情况出发,决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票……
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