公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-098
证券代码:831243 证券简称:晓鸣农牧 主办券商:华西证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 1 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-098
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831243 晓鸣农牧 2020 年 8 月 26 日
优先股 820027 晓鸣优 1 2020 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司提前赎回全部优先股并申请注销的议案》
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)与《关于优先股赎回的第一次提示性公告》(公告编号:2020-093)。
(二)审议《关于签署附生效条件的优先股赎回协议的议案》
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》
公告编号:2020-098
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)。
(四)审议《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)与《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-094)。
(五)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)与《股东大会议事规则》(公告编号:2020-095)。(六)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
内容详见公司于2020年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-090)与《董事会议事规则》(公告编号:2020-096)。上述议案存……
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