公告日期：2020-07-31

证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 29 日



2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 魏晓明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数81,372,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事于建平、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、

尤玉双、刘繁宏（独立董事）因其他工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事拓明晶因其他工作原因缺席



3.公司董事会秘书出席会议；

4.总经理魏晓明、副总经理杜建峰、副总经理朱万前、财务总监孙灵芝列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：



1.1 选举 魏晓明 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自

本次股东大会选举产生之日起生效。



表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



1.2 选举 杜建峰 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自

本次股东大会选举产生之日起生效。



表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



1.3 选举 王 梅 女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自

本次股东大会选举产生之日起生效。



表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



1.4 选举 于建平 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自

本次股东大会选举产生之日起生效。



表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



1.5 选举 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生为公司第四届董事会非独立

董事，任期三年，任期自本次股东大会选举产生之日起生效。





表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。



1.6 选举 尤玉双 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，任期自

本次股东大会选举产生之日起生效。



表决结果：同意 81,372,000 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2.议案表决结果：



同意股数 81,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通……
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