公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-032
证券代码:831243 证券简称:晓鸣农牧 主办券商:华西证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议+通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:魏晓明
6.会议列席人员:监事:拓明晶、冯茹娟、王忠贤;高级管理人员:魏晓明、杜建峰、石玉鑫、朱万前、孙灵芝
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事于建平因其他工作原因缺席,委托董事魏晓明代为表决。
董事杨森源(PAISAN YOUNGSOMBOON)因其他工作原因缺席,委托董事杜建峰代为表决。
董事尤玉双因其他工作原因缺席,委托董事王梅代为表决。
董事刘繁宏(独立董事)因其他工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2019-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2019-034)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2019 年半年度报告》
1.议案内容:
内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-035)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-036)。
公告编号:2019-032
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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