公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-031

证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商：华西证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事杜建峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长魏晓明因公出差不能主持现场会议，由公司半数以上董事共同推举董事杜建峰主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数82,274,000股，占公司有表决权股份总数的58.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年年度权益分派后的公司股本变化及相关事宜，同意修改《公司章

公告编号：2019-031

程》中相关条款如下：

原章程为：第一章总则第六条公司注册资本为人民币7,025.3万元。

修改为：第一章总则第六条公司注册资本为人民币14,050.6万元。

原章程为：第三章股份第一节股份发行第二十条公司股份总数为7025.3万股，全部为普通股。

境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

修改为：第三章股份第一节股份发行第二十条公司股份总数为14,050.6万股，全部为普通股。

境外企业、境内外商独资企业持有本公司股份按国家有关法律法规执行。

同时同意对公司董事会办理工商变更、《公司章程》备案等相关事宜予以授权。

公司已于2019年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了《关于修订公司章程的公告》（编号：2019-027），本议案内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数82,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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