公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-010

证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商：华西证券

宁夏晓鸣农牧股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：魏晓明

6.会议列席人员：监事：冯茹娟、王忠贤；高级管理人员：魏晓明、杜建峰、王学强、韩晓锋、孙灵芝

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。



董事于建平、杨森源（PAISANYOUNGSOMBOON）因其他工作原因缺席，委托董事杜建峰代为表决。



董事尤玉双、刘繁宏因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》





公告编号：2019-010

1.议案内容：



内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事魏晓明先生、于建平先生、杨森源（PAISANYOUNGSOMBOON）先生、尤玉双先生、王梅女士为本议案关联董事，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会申请2019年度贷款及授信额度

的议案》

1.议案内容：



为提高决策效率,公司董事会提请股东大会对公司2019年度贷款授信额度及贷款决策相关事项给予授权。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事魏晓明先生、王梅女士为本议案关联董事，回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



同意召开宁夏晓鸣农牧股份有限公司2019年第一次临时股东大会，内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-010

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字并加盖公司公章的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。



宁夏晓鸣农牧股份有限公司

董事会

2019年3月29日


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