公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-026
证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商：华西证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月4日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-026
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围修改<公司章程>的议案》议案

上述议案涉及特别议案，内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）和/或公司《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-025）。
（二）审议《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》议案

上述议案涉及特别议案，内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）和/或公司《2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-024）。
（三）审议《关于股票发行事宜修改<公司章程>的议案》议案

上述议案涉及特别议案，内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）和/或公司《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-025）。
（四）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》议案

上述议案涉及特别议案，内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上

公告编号：2018-026
披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
（五）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
（六）审议《关于开设2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》议案
内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月4日9:00-9:30
（三）登记地点：宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书杜建峰；联系地址：宁夏银川
市金凤区双渠口南清化巷142号；联系电话：0951-3066648；传真：
0951……
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