公告日期：2023-07-31

上海方本律师事务所

关于苏州飞宇精密科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的

法律意见书

中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室

电话:86-21-52069078/52069079 传真:86-21-52069071 邮编:200051


目 录


释 义...... 2
一、本次发行上市的批准和授权...... 6
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 7
四、发行人的设立...... 11
五、发行人的独立性...... 12
六、发起人、股东及实际控制人...... 14
七、发行人的股本及其演变...... 16
八、发行人的业务...... 17
九、关联交易及同业竞争...... 19
十、发行人的主要财产...... 20
十一、发行人的重大债权债务...... 21
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人章程的制定与修改...... 22
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 23
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 23
十六、发行人的税务...... 24
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 25
十八、发行人募集资金的运用...... 26
十九、发行人业务发展目标...... 26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 27
二十二、其他需要说明的问题...... 28
二十三、关于本次发行上市的结论性意见...... 28

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 上海方本律师事务所

本次发行上市 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

《 律 师 工 作 报 《上海方本律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司向不特
告》 指 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的律师工作报
告》

《上海方本律师事务所关于苏州飞宇精密科技股份有限公司向不特
《法律意见书》 指 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的法律意见
书》

发行人/公司/ 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司

飞宇科技

《公司章程》 指 苏州飞宇精密科技股份有限公司现行有效的章程

飞宇有限 指 公司变更为股份有限公司前的法律主体

中小企业基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙），系苏州飞宇精密科技股份有
限公司的股东

中信投资 指 中信证券投资有限公司，系苏州飞宇精密科技股份有限公司的股东

金石智娱 指 金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），系苏州飞宇精
密科技股份有限公司的股东

湖州铂伟 指 湖州铂伟股权投资合伙企业（有限合伙），系苏州飞宇精密科技股
份有限公司的股东

永合金丰 指 青岛永合金丰集团有限公司，系苏州飞宇精密科技股份有限公司的
股东

昆山坚韧 指 昆山坚韧金属材料有限公司

昆山特朗普 指 昆山特朗普新能源汽车零部件有限公司

上海宇检 指 宇检科技（上海）有限公司

昆山宇吉检 指 宇吉检汽车科技（昆山）有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《 注 册 管 理 办 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法
法》 （试行）》

《北交所上市规 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
则》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 ……
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