公告日期：2023-07-31

关于苏州飞宇精密科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
发行保荐书

北京证券交易所：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）接受苏州飞宇精密科技股份有限公司（以下简称“飞宇科技”、“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构。

保荐机构经过审慎调查，并经保荐机构投资银行业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的研究，同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，特向贵所出具本发行保荐书。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及项目组成员介绍

1、本次证券发行项目保荐代表人为葛明象、李哲（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：

葛明象先生：2020 年取得保荐代表人资格，曾担任江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行项目协办人、福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人、隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行项目保荐代表人，曾参与江苏飞力达国际物流股份有限公司首次公开发行项目、苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行项目、山河智能装备股份有限公司 2016 年非公开发行项目以及多家企业的财务顾问等工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

李哲先生：2021 年取得保荐代表人资格，曾参与佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行项目、隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行项目、苏州杰锐思智能科技股份有限公司首次公开发行项目以及多家企业的财务顾问等工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、本次证券发行项目的项目组其他成员：沈好问、戴林播、俞渊澄。
二、发行人基本情况

中文名称 苏州飞宇精密科技股份有限公司

英文名称 Suzhou Feiyu precision Technologies Inc

证券简称 飞宇科技

证券代码 831237

统一社会信用代码 913205007439307272

注册资本 154,800,000元

法定代表人 乐勇

成立日期 2002年12月2日

注册地址 昆山市玉山镇玉杨路888号

联系电话 0512-57772341


金属材料大变形技术研究和推广；模具技术研究和推广；模
具开发和生产；金属制品加工；汽车、家电、高铁零部件的
生产、组装及销售；金属材料、非危险性的化工原料的销售；
货物的进出口业务；道路普通货物运输（按《道路运输经营
许可证》核定范围经营）。（前述经营项目中法律、行政法规
经营范围 规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
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