公告日期:2023-04-27
证券代码:831236 证券简称:华东修船 主办券商:五矿证券
威海华东修船股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长尹远华
6. 会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东修船股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求,求真务实、积极开拓,圆满地完成了公司 2022 年各项工作
任务,公司经营管理层根据 2022 年工作情况,组织编写了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告》和《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2022-011)以及《威海华东修船股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。
公司 2022 年年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表,公司 2022 年度
财务报表已由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《2022 年度董事会工作报告》,
对 2022 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出
了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营及财务状况及 2023 年度公司经营管理目标,公司拟
定了《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
200,487,967.20 元,母公司未分配利润为 195,922,556.85 元。资本公积为2,604,522.99 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元,其他资本公积为 2,604,522.99 元)。
公司本次权益分派预案如下……
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