公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-010
证券代码:831236 证券简称:华东修船 主办券商:五矿证券
威海华东修船股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-010
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831236 华东修船 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽天禾律师事务所李洋,洪雅娴律师
(七)会议地点
荣成石岛管理区黄海南路 118 号 8 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 告 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008 )。
(二)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(三)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2021 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(四)审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
根据《公司章程》规定,提请审议《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财
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务预算报告》。
(五)审议《2021 年度利润分配方案》
2021 年度公司利润分配方案为:以公司现有总股本 5000 万股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金 3.00 元(含税),未分配利润结转下一年度,资本公积维持不变。
(六)审议《2022 年续聘审计机构的议案》
公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2022 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖 法人单……
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