公告日期：2022-03-30

公告编号： 2022-003
证券代码： 831236 证券简称： 华东修船 主办券商： 五矿证券
威海华东修船股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 3 月 30 日
2.会议召开地点： 威海华东修船股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式： 现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2022 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人： 尹远华
6.会议列席人员： 公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《威海华东
修船股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本公司预计 2022 年向控股股东控制的荣成市华东建筑工程有限公司（以下
简称“华东建筑”）购买混凝土及劳务，金额最高不超过人民币 600 万元。
公告编号： 2022-003
本公司预计 2022 年向控股股东控制的石岛新港港务股份有限公司（以下简
称“石岛新港”）购买拖轮服务、靠泊服务，金额最高不超过人民币 600 万元。
本公司预计 2022 年向控股股东控制的荣成华东渔业有限公司 （以下简称“华
东渔业”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 600 万元。
本公司预计 2022 年向控股股东控制的石岛集团有限公司（以下简称“石岛
集团”）提供船舶建造、 修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。
本公司预计 2022 年向控股股东控制的石岛新港提供船舶修理服务，金额最
高不超过人民币 400 万元。
本公司预计 2022 年向控股股东控制的荣成华东海运有限公司（以下简称“华
东海运”）提供船舶修理服务，金额最高不超过人民币 400 万元。
石岛集团、石岛新港、华东海运、华东建筑、华东渔业均为本公司控股股东
及实际控制人能够控制、共同控制或施加重大影响的企业。
详情请参见 2022 年 3 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《威海华东修船股份有限公司关于预计 2022
年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2022-001）。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况：
关联董事尹远华、刘建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2022 年 4 月 16 日召开威海华东修船股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，详情请参见 2022 年 3 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《 威海华东修船股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2022-002）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2022-003
反对/弃权原因： 无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《威海华东修船股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
威海华东修船股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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