公告日期：2023-04-18

证券代码：831235 证券简称：点米科技 主办券商：天风证券

点米网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831235 点米科技 2023 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的江苏协恒律师事务所的律师。
（七） 会议地点

南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A 座 22 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》议案

《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》

（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。
（五）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《点米网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构》议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东应持有股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须……
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