公告日期:2021-03-16
公告编号:2021-005
证券代码:831229 证券简称:木兰花 主办券商:长江证券
湖北木兰花家政服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用视频会议方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张振军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,997,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-005
郭圣刚
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司于2021年2月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)
2.议案表决结果:
同意股数 4,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
(二)审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
据公司业务发展及生产经营情况,预计 2021 年度日常性关联交易情况如下:
关联方 交易内容 预计 2021 年发生金额(元)
湖北省妇女联合会 提供劳务 500,000
湖北知音传媒股份有限公司 房屋租赁 4,000,000
湖北知音传媒股份有限公司 提供劳务 6,000,000
武汉信息传播职业技术学院 提供劳务 1,500,000
湖北知音动漫有限公司 提供劳务 1,000,000
合计 13,000,000
2.议案表决结果:
同意股数 1,472,534 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2021-005
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案存在关联股东回避表决议案。回避股东为湖北省妇女联合会、湖北知音传媒股份有限公司。
三、备查文件目录
《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
湖北木兰花家政服务股份有限公司
董事会
20……
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