公告日期：2022-04-29

证券代码：831227 证券简称：宜运股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江西宜春汽车运输股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年4月18 日以通讯和书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长时德田先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事时凡因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作》
1.议案内容：


公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定和要求，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，拟定了公司《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，公司管理层根据公司2021 年度实际经营管理情况及董事会工作部署，拟定了公司《2021 年度总经理工作报告》，就公司 2021 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2022 年度的主要工作做出详细安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（大信审字（2022）第 2-00630 号），结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31
日，公司合并报表可供分配利润为 85,978,996.50 元，母公司未分配利润为75,807,127.96 元。

综合考虑公司的经营状况、资金需求以及股东投资回报，公司 2021 年利润分配方案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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