公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-010

证券代码：831226 证券简称：ST 聚宝 主办券商：中信建投
上海聚宝网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》及其他相关规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,024,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-010

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，推进公司审计工作，经公司决定变更会计师事务所，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 60,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海聚宝网络科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

上海聚宝网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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