公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-012



证券代码：831221 证券简称：聚阳环保 主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈建强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数11,688,700股，占公司有表决权股份总数的89.9131%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com《苏州聚阳环保科技股份有限公司2018年年度报告摘要》及《苏州聚阳环保科技股份有限公司2018年年度报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-012



权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

2018年度公司财务决算方案。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-012



权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

2019年度公司财务预算，2019年度生产、销售指标等。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于2018年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股2.3077股，每10股派发现金红利7元（含税）。

2.议案表决结果：



同意股数11,688,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0……
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