公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-016
证券代码:831221 证券简称:聚阳环保 主办券商:东吴证券
苏州聚阳环保科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年8 月21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8 月10 日以书面和短信方式发出
5.会议主持人:沈建强
6.会议列席人员:本公司监事会人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事4 人。董事张晓敏未出席,未授
权其他人表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于苏州聚阳环保科技股份有限公司2018 年半年度报告的议
案》
公告编号:2018-016
1.议案内容:
议案内容:具体内容详见公司于2018 年8 月22 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州聚阳环保科技股份有限
公司2018 年半年度报告》(公告编号2018-018)。
2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名皋钰芳任董事的议案》
1.议案内容:
张晓敏因个人原因辞去董事职务,故提名皋钰芳任董事,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认沈建强、黄利娟夫妇为公司贷款提供个人连带责任保
证的偶发性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。
1.议案内容:
公司于2018 年3 月1 日从交通银行贷款200 万元, 由公司实际控制人沈建强、
黄利娟为公司该笔贷款提供个人连带责任保证;公司于2018 年4 月10 日从交通
银行贷款200 万元,由公司实际控制人沈建强、黄利娟为公司该笔贷款提供个人
连带责任保证。本次董事会补充审议相关事项,并将相关议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事沈建强回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-016
(四)审议通过《关于提议召开2018 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
决定于2018 年9 月6 日 10:00—11:00 在苏州工业园区娄葑镇民生路88 号公
司会议室召开2018 年第二次临时股东大会, 审议相关议题。
2.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会
议决议》
苏州聚阳环保科技股份有限公司
董事会
2018 年8 月22 日
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