公告日期:2017-08-11
公告编号:2017-019
证券代码:831221 证券简称:聚阳环保 主办券商:东吴证券
苏州聚阳环保科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
2017年8月10日,苏州聚阳环保科技股份有限公司(以下简称
“公司”)第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年7月31日向各位监事以邮件和短信发出。本次会议由公司监事金文昌召集并主持。公司监事共计3人出席了会议,本次会议应出席监事3人,实际出席3人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《苏州聚阳环保科技股份有限公司2017年半年
度报告》
议案内容:具体内容详见公司于2017年8月11日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《苏州聚阳
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公告编号:2017-019
环保科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号2017-020)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《苏州聚阳环保科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合规定,未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况,报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况;提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避情况:不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于选举金文昌先生为监事会主席的议案》。
议案内容:公司第二届监事会成员选举金文昌先生担任本届监事会主席职务。
议案表决结果:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票。
回避情况:不涉及回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字确认的《苏州聚阳环保科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
特此公告!
苏州聚阳环保科技股份有限公司
监事会
2017年8月11日
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