公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-015



证券代码：831221 证券简称：聚阳环保 主办券商：东吴证券



苏州聚阳环保科技股份有限公司



董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年5月31日审议并通过：



任命沈建强为公司董事，任职期限2017年5月31日至2020年



5月30日。沈建强先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。



任命马俊刚为公司董事，任职期限2017年5月31日至2020年



5月30日。马俊刚先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。



任命张晓敏为公司董事，任职期限2017年5月31日至2020年



5月30日。张晓敏先生的简历详见《公开转让说明书》第一节（四）。



任命董燕立为公司董事，任职期限2017年5月31日至2020年



5月 30日。董燕立先生的简历详见《董事人员任免公告》（公告编



号：2015-050）。



任命张春燕为公司董事，任职期限2017年5月31日至2020年



5月30日。张春燕先生的简历详见《董事人员任免公告》（公告编



公告编号：2017-015



号：2017-008）。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份9,488,000股，占股份总数的72.98%，会议由沈



建强主持。



以上决议表决情况为：



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份9,488,000股，占公司股份总数的72.98%。



以上议案表决情况均为：同意股数9,488,000股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事沈建强持有公司股份 4,914,000 股，占公司股本的



37.80%。



该任命董事马俊刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张晓敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事董燕立持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事张春燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



换届



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公告编号：2017-015



本次董事会换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合公司章程规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次董事会换届属于正常的人员变动，不会影响公司的正常生产经营。



三、备查文件



（一）《苏州聚阳环保科技股份有限公司2017年第一临时股东大会



决议》



苏州聚阳环保科技股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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