公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-010



证券代码：831221 证券简称：聚阳环保 主办券商：东吴证券



苏州聚阳环保科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州聚阳环保科技股份有限公司(下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2017年 5月 14 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 5月 04 日书面送达各位董事，会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式。



本次会议应到董事 5名，实际出席会议并表决董事 5 人。议的



召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、议案审议情况



全体与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议并通过了《关于提名第二届董事会成员(沈建强)的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，提名沈建强为第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2017-010



3、回避情况：不涉及回避表决。



（二）审议并通过了《关于提名第二届董事会成员(马俊刚)的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，提名马俊刚为第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避情况：不涉及回避表决。



（三）审议并通过了《关于提名第二届董事会成员(张晓敏)的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，提名张晓敏为第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避情况：不涉及回避表决。



（四）审议并通过了《关于提名第二届董事会成员(董燕立)的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，提名董燕立为第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避情况：不涉及回避表决。



（五）审议并通过了《关于提名第二届董事会成员(张春燕)的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届董事会成员任期届满，提名张春燕为 公告编号：2017-010



第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避情况：不涉及回避表决。



（六）审议并通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：决定于 2017年 5月 31日 10：00—11：00在



苏州工业园区民生路88 号公司会议室召开 2017年第一次临时股东



大会,审议相关议题。



2、议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



3、回避情况：不涉及回避表决。



三、 备查文件目录



1、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、会议审议通过的相关议案。



特此公告！



苏州聚阳环保科技股份有限公司



董事会



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