公告日期：2017-04-20

证券代码：831221 证券简称：聚阳环保 主办券商：东吴证券



苏州聚阳环保科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



2017年4月20日，苏州聚阳环保科技股份有限公司（以下简称



“公司”）第一届监事会第十次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年4月20日向各位监事以书面和短信方式发出。本次会议由公司监事会主席金文昌主持，监事徐良负责纪录。公司监事共计3人出席了会议，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。



二、议案审议情况



经与会监事审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：



1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。



议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统www.neeq.cc文件



《苏州聚阳环保科技股份有限公司2016年年度报告摘要》及《苏州



聚阳环保科技股份有限公司2016年年度报告》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避情况：不存在需要回避的情况



2、审议通过《2016年度公司财务决算方案》，并提请股东大会审议。



议案内容：2016年全年实现营业收入 22,092,162.94 元，比上年度



增长了21.21%，2016年末资产总额24,024,494.76元,比上年度增长



了19.88%。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避情况：不存在需要回避的情况



3、审议通过《2017年度公司财务预算方案》，并提请股东大会审议。



议案内容：2017年度公司财务预算，2017年度生产、销售指标等。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避情况：不存在需要回避的情况



4、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：监事会对2016年度的工作总结和对2017年的工作展望。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避情况：不存在需要回避的情况



5、审议通过《关于 2016 年度资本公积、未分配利润转增股本的议



案》，并提请股东大会审议。



议案内容：2016年度公司资本公积未分配利润，不转增股本。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



6、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，并提请股



东大会审议。



议案内容：续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审



计机构，聘期为一年。



监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



1、经与会监事签字确认的第一届监事会第十次会议决议



特此公告！



苏州聚阳环保科技股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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