公告日期:2017-04-20
证券代码:831221 证券简称:聚阳环保 主办券商:东吴证券
苏州聚阳环保科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年05月10日10时00分
结束时间:2017年05月10日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日,下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.周菡律师、赵丽君律师
(六)会议地点:苏州工业园区民生路88号公司会议室
二、会议审议事项
1、《2016年年度报告及摘要》;
2、《2016年度公司董事会工作报告》;
3、《2016年度公司财务决算方案》;
4、《2017年度公司财务预算方案》;
5、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
6、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》;
7、《关于2016年度资本公积、未分配利润转增股本的议案》;
8、《关于提名张春燕任董事的议案》;
9、《关于确认2016年偶发性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年05月10日9时00分至9时30分(不晚于
会议召开时间)
(三)登记地点:
苏州工业园区民生路88号苏州聚阳环保科技股份有限公司会议
室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:沈建强
联系电话:18013507050
传真:0512-62727278
联系地址:苏州工业园区民生路88号
邮编:215125
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10日提交。
五、备查文件目录
一、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
二、《苏州聚阳环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》苏州聚阳环保科技股份有限公司
董事会
2017年4月20日
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