公告日期：2018-04-27

证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第二届董事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知在20天前发出,满足召开定期股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程规定的通知形式;本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日09时00分



结束时间： 2018年5月17日12时00分



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的宁夏昊德律师事务所律师单小明、刘文靖。



（七）会议地点：宁夏灵武市羊绒产业园区公司二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年年度报告及摘要》



议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。内



容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年



年度报告》（公告编号：2018-008）和《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。



（二）《2017年度董事会工作报告》



议案内容：《2017年度董事会工作报告》。



（三）《2017年度监事会工作报告》



议案内容：《2017年度监事会工作报告》。



（四）《2017年度财务决算报告》



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



（五）《关于2017年度不进行利润分配的议案》



议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司2017年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。



（六）《关于修改公司章程的议案》



议案内容：鉴于2017年半年度权益分派实施完毕后导致公司注



册资本和股份总数发生了变化，现对公司章程作如下修改：



（1）公司章程第一章第五条由“公司注册资本为人民币 3,000



万元。”修改为“公司注册资本为人民币6,300万元。”



（2）公司章程第三章第一节第十七条由“公司股份总数为3,000



万股，全部为普通股。”修改为：“公司股份总数为6,300万股，全部



为普通股。”



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。



（二）登记时间: 2018年5月17日08时30分



（三）登记地点：宁夏灵武市羊绒产业园区公司二楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：杨丽娟



电话：0951-4673305



传真：0951-4673305



联系地址：宁夏灵武市羊绒产业园区



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。