公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-002



证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易预计



根据业务发展及日常生产经营状况，公司对 2018 年度日常性关



联交易情况预计如下：



序 关联方 关联关系 交易内容 预计金额（万元）



号



丁生国 公司控股股东、董 为公司及子公



事长、总经理 司2018年度内



杨丽娟 公司股东、董事、 累计不超过人



董事会秘书 民币8,000万



1 丁晓龙 公司股东、董事 元的借款提供 无偿



担保及反担保



（担保方式包



丁生明 公司股东、董事 括连带责任保



证、抵押和质



押）



丁生国 同上 向公司及子公



2 杨丽娟 同上 司提供短期借 1000.00



丁晓龙 同上 款及垫付资金



丁生明 同上 支持（不计息）



杨丽娟系该公司



宁夏灵帼彩国际股东（持该公司 向关联方销售



3 服饰有限公司 100%的股权），任 各种裘皮 500.00



该公司执行董事、



总经理



二、关联交易的必要性



上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。



三、定价依据及公允性



对于上述2018年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方



遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。



四、表决和审议情况



2018年3月15日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于



预计2018年度日常性关联交易的议案》，出席会议的董事中，丁生国、



杨丽娟、丁晓龙、丁生明均与前述议案所涉事项存在关联关系，不得对前述议案行使表决权，从而导致就前述议案出席董事会的无关联董事人数不足 3人，因此，董事会决定将前述议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议，前述议案将于股东大会审议通过后生效。



五、关联交易协议签署情况



在上述2018年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层



将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。



六、 备查文件



《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



董事会



2018年3月15日




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