公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-049



证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年10月30日在公司会议室召开，会议通知已于2017年10月25日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长丁生国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



与会董事以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）《关于实施2017年半年度权益分派的议案》



1.议案内容：详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-051）。 2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



1.议案内容：详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知公告》（2017-052）。



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议。



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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