公告日期:2017-09-06
公告编号:2017-046
证券代码:831218 证券简称:成丰股份 主办券商:财达证券
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长丁生国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份27,462,000股,占公司股份总数的91.54%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-046
(一)审议通过《关于提名丁生明为新任董事的议案》
1.议案内容
公司第二届董事会董事刘晓荣因个人原因提出辞职。
刘晓荣辞去董事职务,将导致公司董事会低于法定最低人数,因此,现董事会拟提名丁生明为第二届董事会新任董事,在改选出的董事就任前,董事刘晓荣仍应继续履行董事职务。
2.议案表决结果:
同意股数27,462,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于同意与关联方签署长期供货协议的议案》1.议案内容
详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-040)。
2.议案表决结果:
同意股数27,462,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
公告编号:2017-046
出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系,应当回避表决。但回避后,股东大会就本议案将无法形成决议,因此,经前述股东一致同意,通过本议案。
三、备查文件目录
(一)《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2017年第三次临时
股东大会决议》;
(二)股权登记日的股东名册。
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
董事会
2017年9月6日
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