公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-042



证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月30日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月25日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事4人（董事刘晓荣因故未能出席）。会议由董事长丁生国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议议案审议及表决情况



与会董事以现场记名投票表决的方式对以下议案进行了审议：



（一）《关于向银行借款并由关联方提供担保的议案》



1.议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司灵武分行贷款人民币800万元，贷款期限为一年，拟由杨丽娟、丁晓龙分别以持有公司的600万股和580万股股票提供质押担保；拟由丁生国、杨丽娟、丁生明以名下房产提供抵押担保；拟由丁生国、杨丽娟、丁晓龙、丁生明提供连带责任保证。



上述担保人中，丁生国为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；杨丽娟为公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书；丁晓龙为公司股东、实际控制人、董事；丁生明为公司股东。其中，丁生国与杨丽娟系夫妻关系，与丁晓龙系父子关系，与丁生明系兄弟关系。



上述担保人为公司借款提供担保构成关联交易。



公司已就2017年度日常关联交易进行了预计并于全国中小企业



股份转让系统披露了相关公告，预计内容中，包含了上述担保人为公司借款提供担保，因此，本议案中，董事会无需再就关联方提供担保进行审议，仅需就是否同意借款进行审议。



根据公司章程规定，董事会有权决定公司对外融资（包括除发行公司债券以外的金融及非金融机构、个人的借款等）及相应的资产抵押事项，因此，本议案无需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但该等事项已经包含在公司2017年日常关联交易预计范围中，出席会议董事仅需就本议案中的非关联交易事项进行表决，因此无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的公司第二届董事会第三次会议决议。



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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