公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-035
证券代码:831218 证券简称:成丰股份 主办券商:财达证券
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
高级管理人员变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2017年8月22日审议并通过:
聘任吴学东担任公司财务总监,任职期限同第二届董事会。
董事、董事会秘书杨丽娟不再代行财务总监职责。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
4人。到会人持有公司股份26,712,000股,占股份总数的89.04%,
会议由丁生国主持。
以上决议表决情况为:
同意4票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高的基本情况
新任财务总监吴学东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
新任财务总监吴学东不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
公告编号:2017-035
公司高级管理人员任期届满。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员的任免未导致公司董事会∕监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
宁夏成丰农业科技开发股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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