公告日期：2017-05-12

证券代码：831218 证券简称：成丰股份 主办券商：财达证券



宁夏成丰农业科技开发股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长丁生国先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份27,462,000股，占公司股份总数的91.54%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。内容详见公司



于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2016年年度报告》及



《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告



编号分别为：2017-017、2017-018）。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



《2016年度财务决算报告》[该报告已经中兴财光华会计师事务



所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告]。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（五）审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专



项报告》



1.议案内容：



详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台发布的《宁夏成丰农业科技开发股份有限公司关于2016



年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-019）。



2.议案表决结果：



同意股数27,462,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。